Арестуван е 26-годишен български турчин, който успял да измисли гениална схема и с помощта на още 15 човека източили близо 4 милиона долара от карти и сметки на американски граждани. Това съобщи директорът на варненската полиция Димитър Димитров. До момента полицията и прокуратурата разполагат с доказателства за източване на над 400 хиляди долара, но предполагат, че сумата ще нарасне десетократно.
Комбинаторът се казва Исса Ахмед, но е познат с прякора “Хакера”. Исса ходел с много охрана, твърдят запознати. Наскоро негов автомобил бил запален. От полицията съобщиха, че 26-годишният младеж сам е намерил съучастниците си, има икономическо образование и не е бил криминално проявен. Никога не е живял в Америка.
Групата функционирала от края на 2006 година, когато първоначално източвали от карти на американски граждани средно по 20 долара. Източените долари отивали във виртуални търговски сметки на 26-годишния Исса, който оглавявал престъпната група. Три дни по-късно те били прехвърляни в сметка на друго търговско дружество и с помощта на други българи в САЩ парите се връщали през океана. Там отново били изтегляни и внасяни в други сметки. Тази схема обаче не била особено печеливша и затова групата започнала да работи по втора схема. Били източвани банкови сметки на американски граждани, като този път с помощта на платежни нареждания суми до 100 хиляди долара пристигали в България и отново до три дни влизали в сметка на физически лица.
Парите в Америка се превеждали пак по виртуални сметки на търговски дружества. Според полицията и прокуратурата групата разработвала и трети начин, който обаче не успява да реализира, защото е разбита. Трябвало да се регистрират като детективска кантора и по този начин да получат данни на национално ниво напълно законно, но незаконно да ги използват и да източват пари от американски сметки.
С данните за банкови сметки най-често престъпната групировка се снабдявала като ги купувала от хакери, които пък ги източвали от форум, който според българската полиция съществувал, но не е ясно къде е базиран. За да има достъп до форума, всеки трябвало да плаща по 50 хиляди долара и така използвал данните от него.
Исса Ахмед е арестуван заедно с двама свои съучастници. Засечени били от полицията във Варна. Служителите на реда от морския град се свързали с колегите си от “Сикрет сървис” в САЩ и по този начин установили лицата, които отвъд океана подпомагали незаконно източване на пари. Представител на “Сикрет сървис” заяви, че за тях схемата е позната, но все пак определиха операцията като значима.
Спрямо двама свидетели е оказано изнудване, съобщи заместник-окръжният прокурор на Варна Стефка Якимова, като допълни, че най-вероятно в понеделник Варненският окръжен съд ще поиска основните участници - 26-годишният Исса и двамата му помощници, да останат в ареста за постоянно.
В схемата за източване и пране на американските пари е бил замесен и варненски антимафиот, който е помагал при тяхното изпиране.
Няма коментари:
Публикуване на коментар